ملف دورات تدريبية تغطي جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمتطوعين
عرض الملفpdf - 274 KB
سياسيات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة
عرض الملفpdf - 508 KB
الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية اذا توفرت لديها اسباب معقولة للاشتباه في ان الأموال او بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال
عرض الملفpdf - 549 KB
إجراءات تعريف أعضاء مجلس الإدارة باللوائح والسياسات والأنظمة الإدارية والمالية والقانونية المتعلقة بالجمعية
عرض الملفpdf - 1.06 MB
